據(jù)長江航運(yùn)公安局瀘州分局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，4名犯罪嫌疑人在宜賓市南溪區(qū)某長江水域涉水工程建設(shè)中，逃避施工監(jiān)管、違反砂石處置規(guī)定，超范圍挖采砂石，同時將工程中挖采的砂石直接出售以謀取高額利潤，共計非法挖采長江砂石共計4.6萬噸， 出售獲利共132.48萬元。這也是長江干線首例由地方檢察院提起公訴的非法采砂案件。

 

　　貓膩

 

　　這起案件，得從兩年前說起。

 

　　2017年12月13日，瀘州分局民警對錨泊于轄區(qū)水域“鑫某某”輪進(jìn)行例行治安檢查時，發(fā)現(xiàn)該輪船長李某及記賬員李某勇房間內(nèi)有挖采、販賣長江砂石賬本及部分殘缺不全的發(fā)貨單及收款收據(jù)等記錄單據(jù)。

 

　　民警在記錄單上，發(fā)現(xiàn)上面填寫的日期都是近幾日的記錄。然而當(dāng)時整個四川長江段均處于全面禁采期，砂石是從哪里挖采并販賣的？這些問題，都讓民警心生疑惑。

 

 

 

　　當(dāng)民警現(xiàn)場詢問該船管理人員時，船長李某眼神左右閃避，稱他們是受承包方曾某聘用，實施一項政府取水工程建設(shè)，需要在長江里使用大型挖石船進(jìn)行工程開挖，所挖采起來的砂石都是集中堆放，不存在違規(guī)對外銷售情況，隨后還拿出了一份由海事部門簽發(fā)的《水上水下活動許可證》復(fù)印件。

 

　　民警結(jié)合在其船上房間里發(fā)現(xiàn)的銷售記錄本，初步判斷此事可能有“貓膩”，疑似存在非法采礦行為，當(dāng)即向“鑫某某”輪下達(dá)了責(zé)令停止生產(chǎn)，配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查通知書，并同時將該情況向分局刑偵部門做了匯報。

 

　　追蹤

 

　　接報后，瀘州分局指示刑偵部門抽調(diào)精干警成立專案組，圍繞該工程項目，調(diào)取地方發(fā)改部門批復(fù)、航道部門審查意見函、海事部門水上水下活動許可證等材料，證實該工程的確為地方政府和水務(wù)公司共同組織實施的合法取水工程項目。

 

　　引起辦案民警注意的是，在大量證明材料中唯獨缺失涉及水域管理相關(guān)單位的相關(guān)審批手續(xù)。

 

　　涉水工程專業(yè)知識面廣，情況較為復(fù)雜，僅有政府批文等材料，缺失涉及水域管理相關(guān)單位的審批及采砂許可手續(xù)，是否可認(rèn)定為刑法意義上的“未取得采礦許可證”或是“其他未取得采礦許可證情形”？將工程建設(shè)中挖采起來的砂石直接用于販賣，所得款項歸個人所得，屬行政違法還是刑事犯罪？

 

　　帶著系列疑惑，專案民警查閱相關(guān)法律后認(rèn)為：“涉水工程必須經(jīng)涉及水域管理相關(guān)單位的審批同意，并獲得準(zhǔn)建批文。施工期間，只能按施工方案進(jìn)行技術(shù)性挖采，施工中產(chǎn)生的棄土（砂石）必須用于工程回填，不得擅自利用。如須將工程中的棄土（砂石）作為砂石資源利用或出售的都必須補(bǔ)辦采砂許可證”。

 

　　然而，該案件中，涉事公司、船主等人，在未取涉及水域管理相關(guān)單位簽批的采砂許可手續(xù)情況下，擅自將挖采的砂石，連同施工中超范圍挖采的砂石作為砂石資源直接出售謀取利益，已觸及非法采礦罪構(gòu)成要件，初步判斷曾某等人的行為涉嫌非法采礦罪。

 

　　由于主犯曾某、徐某文等均有前科，反偵查經(jīng)驗較豐富，相互間事前就如何應(yīng)對公安機(jī)關(guān)，訂立“攻守同盟”。比如砂石交易款大部分按照曾某的指示直接轉(zhuǎn)到其臨聘財務(wù)人員或朋友的私人卡上，供自己揮霍；同時主犯也在不斷更換在該船上的打工人員；事后主導(dǎo)李某、徐某文、徐某貴等人串供等。

 

　　在審訊中，主犯曾某不斷聲明，工程真實存在，且是經(jīng)過政府同意的取水工程，抗拒訊問，同時還以不清楚涉水工程砂石不能買賣的規(guī)定為由，對所知事實采取回避態(tài)度，企圖逃避法律打擊，偵查工作曾一度陷入僵局。

 

　　真相

 

　　盡管主犯不肯“開口”，專案組也并沒有氣餒，繼續(xù)完善優(yōu)化審訊方案，根據(jù)工程施工方案、施工圖認(rèn)真測算工程所需開挖方量，全面收集、固定作案人員事前共謀、協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)運(yùn)、買賣砂石以及事后串供的犯罪事實，形成完整證據(jù)鏈。

 

 

　　最終，除犯罪嫌疑人曾某外，李某、徐某文、徐某貴3名犯罪嫌疑人心理防線在證據(jù)面前被各個擊破，如實交代違法犯罪過程，并交出相關(guān)資料等。

 

　　經(jīng)查證，犯罪嫌疑人曾某、李某、徐某文、徐某貴等人結(jié)伙，在明知長江四川段全線禁采情況下，于2017年11月27日至2018年1 月17日期間，借口實施取水工程建設(shè)為名，以非法牟利為目的，租賃挖石船，組織人員在宜賓市南溪區(qū)某長江水域非法挖采長江砂石并轉(zhuǎn)運(yùn)出售獲利，共計非法挖采長江砂石共計4.6萬噸，出售獲利共132.48萬元，造成國家礦產(chǎn)資源及生態(tài)環(huán)境遭到嚴(yán)重破壞的犯罪事實。

 

　　該案中，犯罪嫌疑人曾某以每月2.25萬元費用將“鑫某某 ”輪的砂石挖采作業(yè)全部承包與船長（管事）李某，并事前與徐某文商定將“鑫某某 ”輪所挖采砂石以每噸18元、20元不等的價格直接出售給徐某文、徐某貴。

 

　　談妥后，徐某文、徐某貴二人在明知曾某沒有辦理采礦手續(xù)，且長江上游全線禁采的情況下，專門租用“江某某”及“江金某某”等兩艘運(yùn)砂輪前去購買裝運(yùn)砂石，并將非法購得的砂石以每噸30元的價格“倒手”賺取差價。

 

　　截至2018年1月17日，曾某安排李某組織“鑫某某”輪從挖采現(xiàn)場直接出售給徐某文、徐某貴26載共計4。 09萬噸砂石，涉案金額達(dá)122。 4 萬元。非法挖采期間，曾某還將非法所得砂石以每噸18元價格出售給“文富某某”輪船主2220噸，獲利3.99萬元；船長李某則在明知曾某無采礦手續(xù)的情況下，為獲得曾某拖欠的工資，不僅積極參與非法挖采，還在曾某授意下主動聯(lián)系買家以每噸21元的價格出售砂石，共計2900噸，獲利6.09萬元。

 

　　去年，宜賓市南溪區(qū)人民檢察院對此案提起訴訟。2020年2月26日上午，在宜賓市南溪區(qū)人民法院，隨著主審法官手中法槌落下，曾某犯罪團(tuán)伙得以公正判決。

 

　　“被告曾某，犯非法采礦罪，判處有期徒刑4年，并處罰金6萬元，追繳違法所得85.02萬元；被告李某，犯非法采礦罪，判處有期徒刑2年3個月，并處罰金3萬元；被告徐某貴，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑2年3個月，并處罰金4萬元；被告徐某文，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑3年，并處罰金4萬元；追繳徐某文、徐某貴共同違法所得41萬元。”法官話音落地，長江干線首例披著“合法外衣”，瘋狂實施盜采長江砂石并集采、運(yùn)、銷“一條龍”的犯罪團(tuán)伙得以成功摧毀。