山東宏達礦業股份有限公司

　　2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　重要內容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年1月8日

　　(二) 股東大會召開的地點：本公司五樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　會議由公司董事會召集，段連文董事長主持，采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席4人，董事李士明、胡堅、胡元木、戴冠春、葛洪祥因工作原因未出席本次會議;

　　2、公司在任監事5人，出席3人，監事邊文軍、孫文濤因工作原因未出席本次會議;

　　3、董事會秘書于曉兵出席本次會議;總經理孫利、副總經理石鑫出席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于修訂《公司章程》部分條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關于修訂《山東宏達礦業股份有限公司董事會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：關于修訂《山東宏達礦業股份有限公司監事會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、關于增補董事的議案

　　■

　　2、關于增補獨立董事的議案

　　■

　　3、關于增補監事的議案

　　■

　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　無

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市天元律師事務所

　　律師：楊科、劉亦鳴

　　2、律師鑒證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定;出席本次股東大會現場會議人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

　　2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

　　山東宏達礦業股份有限公司

　　2016年1月9日

　　證券簡稱：宏達礦業證券代碼：600532公告編號：2016-006

　　山東宏達礦業股份有限公司

　　第六屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　董事呂彥東因工作原因未能親自出席，委托董事崔之火出席本次董事會。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東宏達礦業股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2016年1月8日在公司2016年第一次臨時股東大會上向公司全體董事、監事及有關人員發出了關于召開公司第六屆董事會第十二次會議的通知。公司第六屆董事會第十二次會議于2016年1月8日在公司五樓會議室以現場表決方式召開。會議應出席董事5名，實際出席董事5名(其中，董事呂彥東先生因工作原因未親自出席現場會議，委托董事崔之火先生參加本次會議)。公司監事和高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《山東宏達礦業股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　全體董事共同推舉董事崔之火先生主持會議，與會董事經認真審議，并以舉手表決方式通過以下決議：

　　(一)審議通過《關于豁免公司第六屆董事會第十二次會議通知期限的議案》;

　　同意豁免公司第六屆董事會第十二次會議的通知期限，并于2016年1月8日召開第六屆董事會第十二次會議。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　(二)審議通過《關于選舉山東宏達礦業股份有限公司董事長的議案》;

　　選舉崔之火先生為公司第六屆董事會董事長，任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　(三)審議通過《關于修訂山東宏達礦業股份有限公司董事會專門委員會實施細則的議案》;

　　為進一步完善公司法人治理結構，促進公司規范運作，完善公司內部控制制度，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定，公司擬修訂《董事會審計委員會實施細則》、《董事會提名委員會實施細則》、《董事會薪酬與考核委員會實施細則》、《董事會戰略委員會實施細則》4項公司治理制度部分條款如下：

　　■

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　(四)審議通過《關于山東宏達礦業股份有限公司第六屆董事會專門委員會組成人員的議案》;

　　根據《公司章程》的規定，公司董事會設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。鑒于公司董事會董事、獨立董事已增補完成，第六屆董事會各專門委員會組成人員調整如下：

　　董事會戰略委員會由3名董事組成，分別為崔之火、丁以升、張輝，由崔之火擔任主任委員。任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　董事會審計委員會由3名董事組成，分別為張其秀、丁以升、崔之火，由張其秀擔任主任委員。任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　董事會提名委員會由3名董事組成，分別為丁以升、張其秀、崔之火，由丁以升擔任主任委員。任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　董事會薪酬與考核委員會由3名董事組成，分別為張其秀、丁以升、崔之火，由張其秀擔任主任委員。任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　(五)審議通過《關于聘任山東宏達礦業股份有限公司總經理的議案》;

　　根據《公司章程》的規定，董事會決定聘任崔之火先生任公司總經理。總經理任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　(六)審議通過《關于聘任山東宏達礦業股份有限公司副總經理、財務總監的議案》;

　　根據《公司章程》的規定，經公司總經理崔之火先生提名，現聘任孫利先生擔任公司副總經理，朱士民先生擔任公司財務總監，任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　(七)審議通過《關于聘任山東宏達礦業股份有限公司董事會秘書的議案》;

　　根據《公司章程》的規定，公司設董事會秘書一名，由公司董事會聘任或解聘。董事會現決定聘任鄭金女士擔任公司董事會秘書，董事會秘書任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　三、上網公告附件

　　(一)董事長、高級管理人員、財務總監、董事會秘書簡歷

　　(二)獨立董事意見

　　特此公告。

　　山東宏達礦業股份有限公司董事會

　　2016年1月9日

　　附件一：董事長、高級管理人員、財務總監、董事會秘書簡歷

　　崔之火，男，中國國籍，無境外居留權，1981年12月出生，本科學歷。曾任蘇州中技樁業有限公司總經理、天津中技樁業有限公司總經理、江蘇中技樁業有限公司總經理、鎮江中技建材有限公司總經理、中環國投控股集團有限公司副董事長，2016年1月8日起任山東宏達礦業股份有限公司董事長、總經理。

　　孫利：男，中國國籍，無境外居留權，1959年5月出生，2008年7月起任山東金鼎礦業有限責任公司董事，2008年7月至2010年8月任淄博宏達礦業有限公司董事、副總經理，2010年9月至2011年8月淄博宏達礦業有限公司董事、總經理，2011年9月至2012年12月任山東宏達礦業股份有限公司董事長，2012年12月至2016年1月任山東宏達礦業股份有限公司副董事長、總經理，2016年1月8日起任山東宏達礦業股份有限公司副總經理。

　　朱士民：男，中國國籍，無境外居留權，1980年2月出生，本科學歷，中級會計師、注冊會計師(專業階段)。2009年9月至2013年7月在上海中技樁業股份有限公司及下屬子公司歷任財務總監、區域財務總監;2013年8月至2015年4月任山東力諾光伏集團財務總監;2015年5月至2015年6月任中環國投控股集團有限公司財務總監;2015年7月至今任上海中技企業集團有限公司財務總監，2016年1月8日起任山東宏達礦業股份有限公司財務總監。

　　鄭金，女，中國國籍，無境外居留權，1971年3月出生，碩士研究生學歷。1997年-2001年在上海財經大學出版社任責任編輯;2001年-2011年在興業銀行(16.440, 0.11, 0.67%)杭州分行工作，先后任秘書科科長、綜合部總經理助理、法律與合規部副總經理;2011年至今任上海中技樁業股份有限公司投資者關系部總經理、上海中技投資控股股份有限公司證券事務代表，2016年1月8日起任山東宏達礦業股份有限公司董事會秘書。

　　附件二：獨立董事意見

　　山東宏達礦業股份有限公司獨立董事

　　關于聘任公司高級管理人員的獨立意見

　　根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等有關規定，我們作為公司的獨立董事，對公司第六屆董事會第十二次會議聘任相關高級管理人員的審議事項發表獨立意見如下：

　　經審核，我們同意董事會聘任崔之火任公司總經理，聘任孫利任公司副總經理，聘任朱士民任公司財務總監，聘任鄭金任公司董事會秘書。上述人員任職資格合法，提名程序、聘任程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

　　獨立董事簽名：丁以升張其秀

　　證券簡稱：宏達礦業證券代碼：600532公告編號：2016-007

　　山東宏達礦業股份有限公司

　　職工代表大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

　　山東宏達礦業股份有限公司(以下簡稱“公司”)職工代表監事邊文軍先生、邊春香女士已于2015年12月22日申請辭職。根據《公司章程》的規定，公司監事會設職工代表監事一名，監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。公司于2016年1月8日在公司五樓會議室召開職工代表大會，應到職工代表55名，實到55名。經與會職工代表認真審議形成如下決定：

　　同意選舉吳家華先生為公司第六屆監事會職工代表監事，職工代表監事任期與公司第六屆監事會任期一致。

　　特此公告。

　　山東宏達礦業股份有限公司

　　2016年1月9日

　　附：吳家華簡歷

　　吳家華，男，中國國籍，無境外居留權，1970年12月出生。曾任職于上海中技樁業股份有限公司，2011年7月至今任職于天津中技樁業有限公司，2016年1月8日起任山東宏達礦業股份有限公司職工代表監事。

　　證券簡稱：宏達礦業證券代碼：600532公告編號：2016-008

　　山東宏達礦業股份有限公司

　　第六屆監事會第十一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　山東宏達礦業股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2016年1月8日在公司2016年第一次臨時股東大會上向公司全體監事發出了關于召開公司第六屆監事會第十一次會議的通知。公司第六屆監事會第十一次會議于2016年1月8日在公司五樓會議室召開。會議應到會監事3名，實到3名。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　全體監事共同推舉監事姜毅女士主持會議，與會監事經認真審議，并以舉手表決方式通過以下決議：

　　(一)審議通過《關于豁免公司第六屆監事會第十一次會議通知期限的議案》

　　同意豁免公司第六屆監事會第十一次會議的通知期限，并于2016年1月8日召開第六屆監事會第十一次會議。

　　經與會監事表決，3人同意，無反對與棄權。同意票占與會監事的100%，表決通過。

　　(二)審議通過《關于選舉山東宏達礦業股份有限公司監事會主席的議案》

　　選舉監事姜毅女士為公司監事會主席。

　　經與會監事表決，3人同意，無反對與棄權。同意票占與會監事的100%，表決通過。

　　特此公告。

　　山東宏達礦業股份有限公司監事會

　　2016年1月9日

　　附：姜毅簡歷

　　姜毅，女，中國國籍，無境外居留權，1983年4月出生，注冊會計師、注冊稅務師、國際注冊內部審計師。曾在上海中技樁業股份有限公司、國富浩華會計師事務所任職。2011年8月至2014年2月任上海中技樁業股份有限公司財務經理，財務部副總經理。2014年3月至今，任上海中技投資控股股份有限公司財務部總經理。2016年1月8日起任山東宏達礦業股份有限公司監事會主席。